公告日期：2026-03-27

金徽矿业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，我（李银香）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终站在独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，我担任公司第二届董事会独立董事、提名委员会委员，作为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

李银香，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，博士研究生学历，审计学专业。
曾任湖北省工业安装公司会计；文华学院财务负责人。现任武汉长江通信产业集团股份有限公司及公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，我未持有公司股份，不在公司担任除独立董事以外的其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系。不存在任何影响独立性的情形。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，4 次股东会会议，4 次审计委员
会会议以及 1 次提名委员会会议。我均亲自参加了股东会、董事会及任职的专门委员会会议，具体投票情况如下。

1、董事会及股东会出席情况

参加董事会情况 参加股东会情

独立董事 况

姓名 本年度应 亲自出 以通讯方 缺席次 是否连续两 参加股东会次

参加董事 席次数 式参加次 数 次未亲自参 数

会次数 数 加会议

李银香 7 7 4 0 否 4

2、参与董事会专门委员会工作情况

出席董事会专门委员会的次数

独立董事姓名

审计委员会 提名委员会

李银香 4 1

报告期内，我认真履行职责，召集和参加董事会各专门委员会。作为董事会审计委员会主任委员，本人充分发挥会计专长，勤勉尽责，与会计师保持良好沟通，通过对 2024 年年度财务报告及其附注、内控报告的审计范围、关键审计事项、日常关联交易、审计机构选聘、内部审计监察工作等重要事项的审核，对公司内部控制、财务管理等领域及提高公司董事会决策效率发挥了积极作用。作为董事会提名委员会委员，对高级管理人员及非独立董事候选人简历、工作经历等资料进行严格审核，确保提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、独立董事专门会议工作情况

独立董事姓名 本年度应参加独立董 亲自出席次数 缺席次数

事专门会议次数

李银香 1 1 0

（二）行使独立董事职权情况

对于公司董事会于报告期内审议的关联交易有关事项，我经过认真研究发布了审查意见，具体情况如下：

时间 独立董事专项审查意见涉及事项

2025 年 3 月 8 日 关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的
审查意见。

（三）与外部审计机构及内部审计部门就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2025 年，我参加了天健会计师事务所（特殊……
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