公告日期：2026-03-27

金徽矿业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，我（张延庆）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，始终站在独立、公正的立场参与公司决策，详细了解公司运作情况，勤勉、尽责、忠实地履行职务，认真审阅董事会各项议案，充分发挥独立董事作用。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，我担任公司第二届董事会独立董事，并担任薪酬与考核委员会主任委员及战略与可持续发展（ESG）委员会委员。

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张延庆，男，1961 年 3 月出生，本科学历，曾任东北煤田地质局 108 地质
勘探队助理工程师，煤炭部地质总局地质处工程师，中国煤田地质总局北京中煤大地技术开发公司副总经理，中联煤层气有限责任公司研究中心主任（法人代表）、党支部书记，山西煤层气有限公司董事，国土资源部油气资源战略研究中心储量研究室处长，国土资源部储量司储量处处长，中国地质科学院地质力学研究所副所长、教授级地质高级工程师，地矿经济研究员；现任中国矿业权评估师协会矿产资源储量专业委员会常务副主任及公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，我持有公司股份 9,200 股，累计持有公司已发行股份0.0009%。不在公司担任除独立董事以外的其他职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和
不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，4 次股东会会议，3 次董事会战
略与可持续发展（ESG）委员会以及 1 次董事会薪酬与考核委员会会议。我均亲自参加了股东会、董事会及任职的专门委员会会议，具体投票情况如下。

1、董事会及股东会出席情况

参加董事会情况 参加股东会情
独立董事 况

姓名 本年度应 亲自出 以通讯方 缺席次 是否连续两 参加股东会次
参加董事 席次数 式参加次 数 次未亲自参 数

会次数 数 加会议

张延庆 7 7 4 0 否 4

2、参与董事会专门委员会工作情况

出席董事会专门委员会的次数

独立董事姓名

战略与可持续发展（ESG）委员会 薪酬与考核委员会

张延庆 3 1

报告期内，我认真履行职责，召集和参加董事会各专门委员会。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人重点关注高级管理人员薪酬标准及核心管理团队奖励薪酬分配事项，确保高级管理人员薪酬及奖励薪酬分配符合公司规定。在战略与可持续发展（ESG）委员会中，本人积极与公司经营层沟通，重点关注公司战略制定与执行，为公司的科学决策和风险防控提供合理意见及建议，促进公司规范运作，切实维护投资者合法权益。

3、独立董事专门会议工作情况

独立董事姓名 本年度应参加独立董 亲自出席次数 缺席次数

事专门会议次数

张延庆 1 1 0

（二）行使独立董事职权情况

对于公司董事会于报告期内审议的关联交易有关事项，我经过认真研究发布了审查意见，具体情况如下：

时间 独立董事专项审查意见涉及事项

2025 年 3 月 8 日 关于确认公司2024年度日常关联交易及预……
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