公告日期：2026-03-27

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2026-010
金徽矿业股份有限公司

关于确认 2025 年度日常关联交易及预计

2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

日常关联交易对公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）2026 年度日常关联交易履行的审议程序

2026年 3 月 25 日，公司召开第二届董事会第十次审计委员会会议，3 月 26
日公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事 ZHOU XIAODONG 先生及张世新先生进行了回避表决。该事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。

董事会独立董事专门会议第五次会议对该事项进行了审查，出具了同意的
审查意见，发表了同意的独立意见，详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2025 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议、2025 年 4 月 18
日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于确认金徽矿业股份有限公司
2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。2025 年度公
司与关联方发生日常关联交易预计金额累计不超过 58,600.00 万元，实际发生额 为 44,131.02 万元。具体情况如下：

单位：万元

关联交 关联人 2025 年度预计 2025 年度实际发生 预计金额与实际发生
易类别 金额 金额 金额差异较大的原因

懋达实业及下属公司 50,100.00 36,221.69 根据招投标结果确定
工程建设单位。预计
接受关 其中：甘肃懋达建设 金额通常为年度业务
联人提 工程有限公司 50,000.00 36,112.56 上限，实际发生以工
供的劳 程进度结算为准

务 奥亚实业及下属公司 3,800.00 3,265.57

其中：甘肃金煜信达 3,500.00 3,217.84

建设工程有限公司

小计 53,900.00 39,487.26

奥亚实业及下属公司 200.00 18.47

向关联

人购买 亚特投资及下属公司 4,500.00 4,585.25

商品 其中：甘肃金徽现代

农业开发有限公司 3,000.00 2,807.45

小计 4,700.00 4,603.72

其他 懋达实业及下属公司 / 2.33

小计 / 2.33

向关联 懋达实业及下属……
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