公告日期：2026-03-27

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2026-005
金徽矿业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议
通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 3 月 26 日在
公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长张斌先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn ） 的 《金徽矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（丁振举）》《金徽矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（李银香）》《金徽矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（易廷斌）》《金徽矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（张延庆）》。

4、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年度董事会专门委员会
履职情况报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案中董事会审计委员会履职情况报告事先经董事会审计委员会审核通
过。详见公司于 2026年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《金徽矿业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年
度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议审议通过。

6、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司2025 年年度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。编制的 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在 2025 年年度报告编制期间未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
的《金徽矿业股份有限公司 2025 年年度报告》及《金徽矿业股份有限公司2025 年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司按照相关规定编制的 2025 年度内部控制评价报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况，完善的内控管理体系保证了经营管理的正常运行。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司 2025年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：20……
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