公告日期：2026-03-27

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2026-011
金徽矿业股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开了第
二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况暨 2026 年度薪酬方案的议案》，其中涉及董事薪酬的，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，相关议案直接提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况

（一）2025 年度非独立董事薪酬情况

根据公司 2025 年生产经营情况，结合公司非独立董事在本年度的工作情况，确认 2025 年度非独立董事的薪酬如下：

姓名 职务 2025 年度从公司获得的税 是否在公司关联方获取
前薪酬总额（ 万元） 薪酬

张斌 董事长 155.77 否

ZHOU XIAODONG 副董事长 101.28 否

张世新 董事 0.00 是

肖云 职工董事 0.00 否

窦平 董事 0.00 否

孟祥瑞 董事 0.00 否

申会玲 董事 0.00 是

（二）2025 年度独立董事薪酬情况

根据公司 2025 年生产经营情况，结合公司独立董事在本年度的工作情况，确认 2025 年度独立董事的津贴如下：

2025 年度从公司获 是否在公司
姓名 职务 得的津贴 关联方获取
（万元） 薪酬

李银香 独立董事 12.00 否

丁振举 独立董事 12.00 否

张延庆 独立董事 12.00 否

易廷斌 独立董事 12.00 否

（三）2025 年度高级管理人员薪酬情况

根据公司 2025 年生产经营情况，结合公司高级管理人员在本年度的工作情况，确认 2025 年度高级管理人员的薪酬方案如下：

2025 年度从公司获 是否在公司
姓名 职务 得的税前薪酬总额 关联方获取
（ 万元） 薪酬

乔志钢 总经理 101.53 否

张向东 副总经理 ……
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