公告日期：2026-03-27

金徽矿业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海

证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，全体成

员在 2025 年以认真负责的态度、勤勉尽责，积极有效地履行了审查监督职责，

维护全体股东及公司的整体利益，现就 2025年履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事李银香女士、易廷斌先生、

非独立董事 ZHOU XIAODONG 先生组成。其中审计委员会主任由会计专业人

士李银香女士担任。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会共召开 4次会议，所有成员均参加了全部会议。

具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议提案

1.关于《金徽矿业股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情
况报告》的提案

第二届董事会审计委 2025 年 3 2.关于《金徽矿业股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的提案
员会第六次会议 月 8 日 3.关于《金徽矿业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的提
案

4.关于金徽矿业股份有限公司续聘2025年度审计机构的提案

第二届董事会审计委 2025 年 4 1.关于《金徽矿业股份有限公司2025年第一季度报告》的提案

员会第七次会议 月 18 日

第二届董事会审计委 2025 年 8 1.关于《金徽矿业股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要的提
员会第八次会议 月 14 日 案

第二届董事会审计委 2025 年 10 1.关于《金徽矿业股份有限公司2025年第三季度报告》的议案

员会第九次会议 月 24 日

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健

会计所”）担任 2025 年度财务审计机构。董事会审计委员会对天健会计所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了全面审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作需求。在公司审计工作期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了公司委托的各项审计工作。

天健会计所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，很好地完成了公司的审计任务，故审计委员会提议续聘天健会计所为公司下一年度的财务及内部控制审计机构。

（二）评估内部控制有效性

审计委员会通过对公司内部控制情况的了解和审查，认为公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规的规定及内部控制监管要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的治理结构和治理制度。公司严格执行各项规章制度，股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司内部控制设计和实际运行情况符合上市公司治理规范的要求。

（三）审阅公司财务报告

报告期内，审计委员会对公司编制的定期财务报告进行了审阅，重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，与其他独立董事、财务负责人及外部审计机构就公司财务报告、关键审计事项等进行沟通，认为公司的财务报告真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形，不存在重大会计差错更正导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）审核公司关联交易事项

报告期内，审计委员会对公司及子公司的关联交易进行审核，公司在报告期内开展的关联交易事项程序合法，交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的商业原则确定，交易价格依照市场定价原则确定，价格公允。不会
对公司当期及未来财务状况，经营成果造成不利影响，不会对公司的独立性构成影响，公司……
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