公告日期：2026-04-18

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2026-020
金徽矿业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日

(二)股东会召开的地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 203

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 840,419,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 85.9324

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会负责召集，副董事长 ZHOU XIAODONG 主持会议。本次
会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，出席10人；

2、董事会秘书王瑞女士出席本次会议；公司总经理乔志钢先生、财务总监
张令先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 840,328,200 99.9891 65,300 0.0077 26,300 0.0032

2、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 840,321,100 99.9882 74,900 0.0089 23,800 0.0029

3、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年
度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 840,326,700 99.9889 65,300 0.0077 27,800 0.0034

4、议案名称：关于《金徽矿业股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 840,330,900 99.9894 65,300 0.0077 23,600 0.0029

5、议案名称：关于金徽矿业股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 840,319,000 99.9880……
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