公告日期：2026-05-08

国泰海通证券股份有限公司

关于中重科技（天津）股份有限公司

首次公开发行股票并上市持续督导保荐总结报告书

保荐机构名称： 国泰海通证券股份有限公司

保荐机构编号： Z29131000

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票9,000.00万股，每股发行价格为人民币17.80元，募集资金总额为人民币1,602,000,000.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币1,497,374,147.77元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2023年3月31日出具了信会师报字[2023]第ZF10294号《验资报告》。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰海通”）担任公司持续督导保荐机构，持续督导期间为2023年4月10日至2025年12月31日。
2025年12月31日，持续督导期已届满，国泰海通根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 国泰海通证券股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号

法定代表人 朱健

保荐代表人 赵崇安、章亚平

联系电话 021-38676666

三、公司基本情况

公司名称 中重科技（天津）股份有限公司

A股证券代码 603135

法定代表人 马冰冰

注册资本 634,257,080元

注册地址 天津市北辰区科技园区环外发展区高新大道65号

联系电话 86-22-86996186

传真号码 86-22-86996180

证券发行类型 首次公开发行A股股票上市

证券发行时间 2023年3月24日

证券上市时间 2023年4月10日

上市地点 上海证券交易所

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构在尽职推荐阶段按照相关法律法规和中国证监会及上海证券交易所的规定，对发行人进行全面尽调，并积极协调各个中介机构，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会及上海证券交易所的审核工作，按照其要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行调查或核查，组织发行人及其他中介机构对中国证监会及上海证券交易所的意见进行回复；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

（二）持续督导阶段

保荐机构在持续督导阶段，执行了以下工作：

1、督导发行人及其董事、监事（监事会取消前，下同）、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等；

2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则等；

3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

4、督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；

5、持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人……
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