公告日期：2026-05-14

证券代码：603135 证券简称：中重科技

中重科技（天津）股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二○二六年五月

目 录

2025 年年度股东会会议须知 ...... 3
2025 年年度股东会会议议程 ...... 5
2025 年年度股东会会议议案 ...... 6

议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》 ...... 6

议案二：《公司 2025 年度财务决算报告》 ...... 15
议案三：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 ...... 18
议案四：《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及

2026 年度薪酬方案的议案》 ...... 19

议案五：《公司＜2025 年年度报告＞及摘要》 ...... 20
议案六：《关于募集资金投资项目延期、终止及变更募集资金用

途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ...... 21
议案七：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》22
议案八：《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》 ...... 23

中重科技（天津）股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东/股东代表（以下简称“股东”）：

为确保中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“股东会”）顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，制订本参会须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

二、参会股东依法享有《公司章程》规定的各项权利，同时应当以维护全体股东的合法权益、确保会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、请出席现场股东会的股东携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
五、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

六、股东在股东会上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股
东会议题无关或将泄露公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、在正式公布表决结果前，各相关主体对表决情况均负有保密义务。

八、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

九、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，以打“√”表示，并签上姓名。未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、未在表决票上签字等情形均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果依法计为“弃权”。

十、公司聘请国浩律师（北京）事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。

中重科技（天津）股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 14:30

（2）网络投票起止时间：自 2026年 5 月 21 日至 2026 年 5月 21 日

（3）网络投票时间：……
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