公告日期：2026-04-28

证券代码：603135 证券简称：中重科技 公告编号：2026-031
中重科技（天津）股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日
向全体董事以现场告知和通讯方式发出了关于召开第二届董事会第十四次会议
的通知。该会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本
次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；本次会议由董事长马冰冰女士召集和主持，高级管理人员列席了会议。本次董事会会议召集、召开程序均符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司 2025 年度实现归属于母公司净利润-22,027,357.91 元，截止本年度末母公司累计未分配利润472,353,555.76 元。

鉴于公司 2025 年度亏损，未能达到《公司章程》实施现金分红的条件，因此本年度公司利润分配方案拟为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。公司保荐机构国
泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

（七）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所出具的《中重科技（天津）股份有限公司二〇二五年度内部控制审计报告》。

（八）审议通过《关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》

上述议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《公司<2025 年年度报告>及摘要……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。