公告日期：2026-04-28

中重科技（天津）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责，现将董事会审计委员会2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 1
名，现任成员为独立董事范辉先生、陈瀚宁先生和董事谷峰兰女士。其中范辉先生担任主任委员，审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。
2025 年 11 月，原审计委员会委员刘才先生因逝世离任（详见公司于 2025 年 11
月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技关于独立
董事去世的公告》），公司已于 2025 年 12 月 10 日、2026 年 1 月 8 日分别召开
了董事会、股东会选举陈瀚宁先生为公司独立董事同时担任公司第二届董事会审
计委员会委员（详见公司于 2025 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中重科技关于补选独立董事的公告》）。2026 年 2 月，原审计委员会主任委员刘维女士因个人身体原因辞去职务，公司已于 2026 年 2
月 24 日、2026 年 3 月 12 日召开董事会、股东会选举范辉先生为公司第二届董
事会独立董事同时担任公司第二届董事会审计委员会委员主任委员（详见公司于
2026 年 2 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中重科技
关于独立董事离任暨补选独立董事的公告》）。

二、审计委员会年度会议的召开情况

2025 年度，公司审计委员会积极履行职责，共召开了 6 次会议：

1、2025 年 4 月 25 日，公司第一届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审
议通过了《2024 年董事会审计委员会履职情况报告》、《公司 2024 年度财务决算报告》、《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情
况报告》、《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司 2024 年度内部控制评价报告》、《公司<2024 年年度报告>及摘要》、《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》、《公司 2025 年第一季度报告》、《关于<2024 年度内部审计工作报告>及<2025 年第一季度内审计划>的议案》及《关于<审计部 2024 年度重大事项检查报告>的议案》。

2、2025 年 4 月 28 日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审
议通过了《关于<2025 年第一季度内部审计工作报告>及<2025 年半年度内部审计工作计划>的议案》。

3、2025 年 6 月 30 日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审
议通过了《关于使用部分超募资金永补充流动资金的议案》。

4、2025 年 8 月 27 日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审
议通过了《关于<2025 年半年度内部审计工作报告>及<2025 年三季度内部审计工作计划>的议案》、《关于<审计部 2025 年半年度重大事项检查报告>的议案》、《公司＜2025 年半年度报告＞及摘要》、《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订＜内部审计管理制度＞的议案》、《关于修订＜内部控制管理制度＞的议案》、《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》及《关于<2025 年年度内部审计工作计划>的议案》。

5、2025 年 10 月 28 日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议
审议通过了《关于<2025 年第三季度内部审计工作报告>的议案》及《关于公司2025 年第三季度报告的议案》。

6、2025 年 12 月 9 日，公司第二届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审
议通过了《关于部分募投项目调整实施主体及实施地点的议案》。

三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，公司审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所以及公司的有关规定，与立信……
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