公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于中重科技（天津）股份有限公司

募集资金投资项目延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资
金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“中重科技”或“公司”）首次公开发行股票并在上交所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和公司制度的有关规定，对中重科技募集资金投资项目延期、终止及变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，发表核查意见如下：

一、资金募集基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]582号文《关于同意中重科技（天津）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 17.80 元，
募集资金总额为人民币 1,602,000,000.00 元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 1,497,374,147.77 元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验后于 2023 年 3 月 31 日出具了信会师报字[2023]第
ZF10294 号《验资报告》。为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目募集资
金使用情况如下：

单位：万元

序 拟使用募集资 截至2025年12 项目达到预定

号 项目名称 金金额 月31日累计投 可使用状态时

入募集资金额 间

1 智能装备生产基地建设项目 111,384.42 47,123.62 2026年4月

2 年产3条冶金智能自动化生 14,064.08 386.18 2026年4月

产线项目

合计 125,448.50 47,509.80 -

注：公司于2024年4月22日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“年产3条冶金智能自动化生产线项目”的达到预定可使用状态日期由2024年4月延长至2025年4月。公司于2025年4月28日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“年产3条冶金智能自动化生产线项目”的达到预定可使用状态日期由2025年4月延长至2026年4月。
三、本次募投项目延期的具体情况

（一）募投项目延期的具体情况

结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，经过谨慎研究论证，公司拟将“智能装备生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。具体如下：

本次调整前预计项 本次调整后预计项

序号 项目名称 目达到预定可使用 目达到预定可使用

状态的日期 状态的日期

1 智能装备生产基地建设项目 2026年4月 ……
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