公告日期：2026-05-09

江苏天目湖旅游股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料

二〇二六年五月

目录

一、2025 年年度股东会会议材料 ...... 1
二、2025 年年度股东会会议须知 ......1
三、2025 年年度股东会会议议程 ......3
议案一：关于《2025 年年度报告及年报摘要》的议案 ......5
议案二：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 ......6
议案三：关于《2025 年度财务决算报告》的议案 ......14
议案四：关于《2026 年度财务预算报告》的议案 ......21
议案五：关于《2025 年度利润分配方案》的议案 ......23
议案六：关于 2026 年度委托理财额度的议案 ...... 24
议案七：关于 2026 年度申请银行授信、融资的议案 ...... 25
议案八：关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案 ...... 27

议案九：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 28

议案十：关于修订及制定部分公司治理制度的议案 ...... 30
四、2025 年度独立董事述职报告 ......31
五、2026 年度高级管理人员薪酬方案 ......32
附件 1：江苏天目湖旅游股份有限公司《董事会议事规则》修订内容 ......32
附件 2：江苏天目湖旅游股份有限公司《独立董事制度》修订内容 ......34
附件 3：江苏天目湖旅游股份有限公司《募集资金管理制度》修订内容 ......35
附件 4：江苏天目湖旅游股份有限公司《关联交易管理制度》修订内容 ......49
附件 5：江苏天目湖旅游股份有限公司《对外担保管理制度》修订内容 ......60
附件 6：江苏天目湖旅游股份有限公司《对外投资管理制度》修订内容 ......64
附件 7：江苏天目湖旅游股份有限公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》 ...... 65

江苏天目湖旅游股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东、股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定如下会议须知：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，请认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。公司将依据股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数量。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证等有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人出具的书面授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决，但可在股东会上发言或提问。

四、会议审议提案时，发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言；发言时请首先报告其所持有的股份份额。每位股东及股东代表发言一般不超过两次，发言请不要超过两分钟。

五、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下……
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