公告日期：2026-05-19

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-018
江苏天目湖旅游股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省溧阳市遇·天目湖酒店二楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 125

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,180,145

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.0769

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李淑香女士主持。本次会议以现
场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，独立董事全部出席会议；

2、董事会秘书出席会议；其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,505,989 99.5627 634,380 0.4114 39,776 0.0259

2、议案名称：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,509,989 99.5653 636,111 0.4125 34,045 0.0222

3、议案名称：《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,495,989 99.5562 650,111 0.4216 34,045 0.0222

4、议案名称：《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,499,389 99.5584 646,711 0.4194 34,045 0.0222

5、议案名称：《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 153,468,040 99.5381 678,060 0.4397 34,045 0.0222

6、议案名称：《关于 2026 年度委托理财额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 ……
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