公告日期：2026-04-20

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2026-015

江苏天目湖旅游股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省溧阳市遇·天目湖酒店二楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》 √

2 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

5 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

6 《关于 2026 年度委托理财额度的议案》 √

7 《关于 2026 年度申请银行授信、融资的议案》 √

8 《关于支付审计报酬及续聘审计机构的议案》 √

9 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

10.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 √

10.01 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

10.02 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》 √

10.03 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 √

10.04 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √

10.05 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √

10.06 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √

10.07 《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

其他事项：听取独立董事的述职报告，向股东会说明 2026 年高级管理人员薪酬方案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司……
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