公告日期：2026-04-20

江苏天目湖旅游股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关法律、法规及有关规定，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，现将公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

2025 年度，公司第六届董事会审计委员会成员由独立董事张燕、刘照慧和董事孟广才组成，具有会计专业资格和实际工作经验的独立董事张燕担任召集人。

上述委员均具有胜任审计委员会委员工作的专业知识和经验，为公司审计事项相关工作提出了丰富的意见和指导。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体召开情况如下：

召开时间 届次 审议事项 决议情况

2025 年 1 月 17 日 第六届董事会审计 《关于<2024 年年度报告正审情况>的议案》 一致同意
委员会第七次会议 《关于<2025 年度内审部工作计划>的议案》

《关于<2024 年年度报告>的议案》

《关于支付审计报酬及聘任审计机构的议案》

《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

第六届董事会审计 《关于<2024 年度会计师事务所的履职情况评估

2025 年 4 月 8 日 委员会第八次会议 报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议 一致同意
案》

《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

《关于<2025 年第一季度内审部工作报告>的议

案》

2025 年 5 月 15 日 第六届董事会审计 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 一致同意
委员会第九次会议

第六届董事会审计 《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

2025 年 8 月 12 日 委员会第十次会议 《关于<2025 年第二季度内审部工作报告>的议 一致同意
案》

第六届董事会审计 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

2025年10月14日 委员会第十一次会 《关于<2025 年第三季度内审部工作报告>的议 一致同意
议 案》

三、审计委员会年度履行职责情况

1. 监督及评估外部审计机构工作

公司聘请的外部审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所具备相关专业资格，能够较好地完成公司委托的各项工作，且和公司无关联关系，在出具审计报告的过
程中能够保持独立性。报告期内，委员会与其就审计范围、计划和方法、内控监督等进行了充分的讨论与沟通，对其工作情况及其执业质量进行监督与核查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2. 指导内部审计工作

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，认真审阅了公司审计部的年度内部审计工作计划，明确了公司 2025 年审计工作重点，对计划的实施情况进行适时督促与检查，对内部审计发现的问题提出了指导性意见，经审阅内部审计工作报告，未发现审计部在内部审计工作中存在重大差错和重大问题。

3. 审阅公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期报告，认为公司财务报告按照现行企业会……
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