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公告日期：2026-07-01
江苏恒尚节能科技股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议
（2026 年 6 月 30 日通过)
江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 27 日
以书面方式向全体独立董事发出第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次
会议通知，会议按通知时间如期于 2026 年 6 月 30 日在无锡市锡山区鹅湖镇通湖
路 8 号以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。
会议由独立董事姚宁玲女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
与会董事以现场表决方式审议通过了如下议案：
一、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
1、本次交易整体方案
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、本次发行股份及支付现金购买资产具体方案
（1）发行股份的种类、面值及上市地点
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）发行对象
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）发行股份的定价方式和价格
①定价基准日
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
②发行价格
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）发行数量
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）锁定期安排
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）过渡期损益归属
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）滚存未分配利润安排
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、本次募集配套资金具体方案
（1）发行股份的种类、面值及上市地点
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）发行对象
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）发行股份的定价方式和价格
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）发行规模及发行数量
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）股份锁定期
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）募集配套资金用途
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、本次交易的业绩承诺和补偿安排
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、决议有效期
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（三）审议通过《关于本次交易预计构成关联交易的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（四）审议通过《关于<江苏恒尚节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（五）审议通过《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（六）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（七）审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号
——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组>第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（八）审议通过《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日
内波动情况的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（九）审议通过《关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案》
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（十）审议通过《……
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