公告日期：2025-10-29

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能
江苏恒尚节能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会

会议资料

目 录

江苏恒尚节能科技股份有限公司...... 2
2025 年第一次临时股东会参会须知...... 2议案一、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案4
议案二、关于修订公司部分治理制度的议案...... 35

江苏恒尚节能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会参会须知

为了确保江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）顺利进行，特制定本参会须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，认真做好本次股东会召开的各项工作。

二、公司董事会在本次股东会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、股权登记日（2025 年 11 月 7 日）收市后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。代理人可以不是公司股东。公司股东参加本次股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场股东会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。股东要求在股东会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

六、股东在股东会上发言，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密及
/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

八、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份对应一票表决权。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式，公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

九、本次股东会无涉及关联股东回避表决的议案。本次股东会相关议案的投
票和表决方式详见公司 2025 年 10 月 29 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
十、公司聘请北京市安理律师事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。
十一、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券事务部联系。联系人信息：

联 系 人：刘贇

联系地址：无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号

电 话：0510-88757765

议案一、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
各位股东及股东代表：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。

二、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订所涉条目众多，其中涉及原监事会或监事的表述均修订为“审计委员会”或相应删除，此外还涉及不影响条文含义的标点、语句、条款序号调整等非实质性条款变更，修订范……
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