公告日期：2026-04-23

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏恒尚节能科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“恒尚节能”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对恒尚节能 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际到账募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 32,666,667.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.90 元，募集资金总额为人民币519,400,005.30 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 58,819,908.77 元，公司募集资金净额为人民币
460,580,096.53 元。2023 年 4 月 12 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未
支付的承销保荐费后的余额 479,280,804.94 元汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中天运[2023]验字第 90020 号《验资报告》。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用及期末余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末余额情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 4 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 51,940.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 5,881.99

二、募集资金净额 46,058.01

减：

以前年度已使用金额 17,804.78

本年度使用金额 3,259.59

暂时补流金额 15,000.00

现金管理金额 7,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.25

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 26.83

其他-现金管理收……
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