公告日期：2026-04-23

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2026-012

江苏恒尚节能科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，江苏恒尚节

能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际到账募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），并经上海证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 32,666,667.00 股，每股面值为人
民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.90 元，募集资金总额为人民币
519,400,005.30 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可
抵扣增值税进项税额）人民币 58,819,908.77 元，公司募集资金净额为人民币
460,580,096.53 元。2023 年 4 月 12 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未
支付的承销保荐费后的余额 479,280,804.94 元汇入公司募集资金监管账户。上述
募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具
中天运[2023]验字第 90020 号《验资报告》。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金
的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用及期末余额情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及期末余额情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2023 年 4 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 51,940.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 5,881.99

二、募集资金净额 46,058.01

减：

以前年度已使用金额 17,804.78

本年度使用金额 3,259.59

暂时补流金额 15,000.00

现金管理金额 7,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.25

其他-具体说明 -

加：

募集……
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