公告日期：2026-04-23

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏恒尚节能科技股份有限公司

部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“恒尚节能”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对恒尚节能部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618号），公司向社会公开发行人民币普通股A股股票3,266.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价15.90元，共募集资金人民币519,400,005.30元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币58,819,908.77元，公司实际募集资金净额为人民币460,580,096.53元。前述募集资金于2023年4月12日到账，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》（中天运[2023]验字第90020号）。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 募集资金拟 累计投入募 累计投入
号 规模 投资额 集资金金额 进度

1 广东江门幕墙智能化生 32,308.39 23,808.39 0 0%
产基地建设投资项目

2 数字化智能设计研发中 10,423.92 7,249.62 6,067.01 83.69%

序 项目名称 项目投资 募集资金拟 累计投入募 累计投入
号 规模 投资额 集资金金额 进度

心项目

3 补充运营资金项目 15,000.00 15,000.00 14,997.36 99.98%

合计 57,732.31 46,058.01 21,604.37 45.73%

三、募集资金投资项目前次延期的情况

根据公司募投项目的资金使用进度和实际建设情况，公司于2025年4月25日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将“广东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年4月，将“数字化智能设计研发中心项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年4月。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒尚节能：关于募集资金投资项目延期的公告》。

四、部分募投项目重新论证并暂缓实施的情况

（一）项目概况

公司本次重新论证并暂缓实施的募集资金投资项目为“广东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目”。该项目由公司全资子公司广东恒之尚幕墙装饰工程有限公司负责实施，募集资金投资总额为23,808.39万元，本项目拟购置土地自建生产厂房，投资建设智能化幕墙生产线，提高单元式幕墙、构件式幕墙和金属门窗的产能。截至2025年12月31日，广东江门幕墙智能化生产基地建设投资项目已投入0元。

（二）重新论证并暂缓实施的原因

公司主要定位于中高端公共建筑的幕墙装饰领域，项目类型涵盖高档写字楼、商业综合体、高科技产业园区和住宅楼等各类建筑的幕墙与门窗工程。受宏观经济波动、行业持续深度调整和下游市场需求放缓等因素影响，建筑幕墙行业整体面临较大下行压力，未来市场需求变化情况存在较大不确定性。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等……
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