公告日期：2026-04-23

2025 年度独立董事述职报告

（华烨）

各位董事：

作为江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“恒尚节能”或“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，独立、忠实地履行职责，积极出席董事会和股东会等相关会议，认真审议各项议案，对董事会相关议案发表独立意见或事前认可意见，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人华烨，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。曾先后在无锡市新吴区公安分局、无锡市东华汽车附件有限公司、上海清柯股权投资基金管理合伙企业、上海市汇业（无锡）律师事务所任职。于 2023 年 12
月 15 日被聘为公司第二届董事会独立董事，2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1
日至 12 月 31 日。

2025 年任期内，本人在专门委员会任职情况：任提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

2025 年任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加股东会及董事会情况

2025 年任期内，公司共召开 6 次董事会会议、3 次股东会。本着勤勉尽责的
态度，本人以现场/通讯方式参加了公司召开的全部董事会和股东会，无授权委托其他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任期内，公司
董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。参加会议具体情况见下表：

参加董事会情况 参加股东会情况

独立董事

姓名 应参加董事会 亲自出席 委托出席 缺席 参加股东会

次数 次数 次数 次数 次数

华烨 6 6 0 0 3

（二）出席董事会专门委员会情况

1、审计委员会

2025 年任期内，公司召开 5 次董事会审计委员会，本人出席了上述会议，
期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会审计委员会委员，认真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2025 年任期内，为严格落实证监会新《公司法》配套监管要求及上交所《规
范运作指引》相关规定，经 2025 年 11 月 13 日召开的第一次临时股东会审议通
过，公司不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》。审计委员会承接职责后运作规范，严格按照《上市公司审计委员会工作指引》及公司修订后的相关制度履职，全面行使财务监督、内外部审计监督、内控监督、董事及高级管理人员履职监督等原监事会核心职权，前置审议相关重大议案，及时排查监督风险、督促问题整改，实现监督全覆盖，未出现监督缺位情况。

2、薪酬与考核委员会

2025 年任期内，公司召开 1 次董事会薪酬与考核委员会，本人出席了上述
会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬政策与方案进行研究，同时研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、战略委员会

2025 年任期内，公司召开 1 次董事会战略委员会，本人出席了上述会议，
期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会战略委员会委员，在 2025年任期内，对公司募集资金投资项目延期事项进行审查，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。

4、独立董事专门会议

2025 年任期内，公司召开 1 次董事会独立董事专门会议，本人出席了上述
会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，在 2025 年任期内，对公司全资子公司参与出资设立……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。