公告日期：2025-06-27

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-034

北京海量数据技术股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26

日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关

于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现就相关情况公告如

下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关

过渡期安排》和《上市公司章程指引》等相关法律法规、指引要求，结合公司实

际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监

事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在此背景下，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规

则》进行了修订，修订后的制度全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相

关文件。

二、《公司章程》修订情况

修订前： 修订后：

涉及到“股东大会”之表述，全部按照《公司法》之规定修订为“股东会”。

第一条 为维护北京海量数据技术股份有 第一条 为维护北京海量数据技术股份有限
限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
法》”）和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第八条公司董事长为公司的法定代表人。 第八条公司董事长（为代表公司执行公司事务
的董事）为公司的法定代表人。董事长辞任的，视

为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起，即成为规范 第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、……
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