公告日期：2025-07-02

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2025-041
北京海量数据技术股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

征集投票权的起止时间：自2025年7月15日起至2025年7月16日止（每日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，并按照北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张人千先生作为征集人，就公司拟于2025年7月17日召开的2025年第二次临时股东大会所审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人的基本情况与持股情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事张人千先生，其基本情况如下：

1974 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天大学博士，
北京航空航天大学教授。现任北京海量数据技术股份有限公司独立董事，中国仿真学会离散系统仿真专业委员会副主任，学堂在线国际 OUMBA 项目学术委员会主任。

2、征集人未持有本公司股票，目前未因证券违法行为受到行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（二）征集人利益关系

征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股
东、实际控制人及其关联人，以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1.本次股东大会召开时间

现场会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 14 点 00 分

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2.本次股东大会现场会议召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大
厦 B 座 6 层会议室

3.需征集委托投票权的议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

《关于<北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>
1

及其摘要的议案》

《关于<北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核
2

管理办法>的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

关于公司 2025 年度第二次临时股东大会召开的具体情况，详见公司同日于
指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于召开 2025 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

（二）征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司 2025 年 7 月 1 日召开的公司第四届

董事会第十四次会议，并对《关于<北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股

票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京海量数据技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》均投了赞成票。

表决理由：公司实施股权激励计划可以建立、健全公司的长效激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。公司本次股票期权激励计划的激励对象均符合法律法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。