公告日期：2025-07-09

北京海量数据技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料

（603138）

二零二五年七月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程 ......3
2025 年第一次临时股东大会须知 ......5
议案一《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 ...... 7
议案二 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 ...... 8
议案三 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...... 9议案四 《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》 ..... 10
议案五 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 ...... 11
议案六 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 ...... 12
议案七 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 ...... 13

北京海量数据技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点：

现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 14 点 00 分

现场会议召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议
室
二、网络投票系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议出席对象

1、截至股权登记日（2025 年 7 月 4 日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他人员。
四、会议主持人：董事长闫忠文先生
五、现场会议议程

1、参会人员签到（13:30-14:00）

2、主持人宣布现场会议开始

3、主持人介绍出席现场会议人员情况
4、董事会秘书宣读会议须知
5、推选计票人和监票人，董事长宣读现场计票监票办法
6、请股东审议以下议案
议案 1：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；议案 2：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
议案 3：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
议案 4：《关于修订<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》；议案 5：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
议案 6：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
议案 7：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
注：议案 1 为特别决议议案。
7、股东发言
8、现场股东投票表决
9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）
10、主持人宣读表决结果
11、主持人宣读股东大会决议
12、见证律师宣读法律意见书
13、签署股东大会决议和会议记录
14、主持人宣布会议结束

北京海量数据技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。大会期间要求发言的股东，应当首先报告姓名和股东账号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

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