公告日期：2026-04-17

北京海量数据技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张人千）

作为北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，认真履行独立董事的职责，积极出席公司股东会和董事会，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表了明确意见，切实维护了公司和股东的利益。
公司对于本人的工作也给予了积极有效的支持和配合，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。在关联交易及重大生产经营投资决策时，独立董事发挥了在财务、法律及战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，对于促进公司规范运作起到了积极的作用。现将独立董事2025年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

本人担任第四届董事会的独立董事、薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员、战略委员会委员。

（二）个人工作履历、专业背景及兼职情况

张人千：1974年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京航空航天大学博士，北京航空航天大学教授。现任北京海量数据技术股份有限公司独立董事，中国仿真学会离散系统仿真专业委员会副主任，学堂在线国际OUMBA项目学术委员会主任。

（三）独立性情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东
员处取得额外的其他利益，不存在《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件规定的其他影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会和董事会会议情况

1、2025年度，公司共召开股东会3次，本人均亲自出席，未出现无故缺席情况。

2、2025年度，公司共召开董事会7次，本人均亲自出席，未出现无故缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人严格遵守法律法规要求，本着勤勉尽责的态度，认真仔细审阅了会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

本人认为，2025年度公司股东会和董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会会议4次，审计委员会会议4次，未召开战略委员会，本人均亲自出席相关会议，根据自身专业知识，客观审慎行使表决权，积极履行委员的相应职责，对各次会议审议的各项议案均投了赞成票，没有对相关议案提出异议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开独立董事专门会议1次，会议主要就公司关联交易的事宜进行了沟通，审议通过了《公司终止出资设立投资基金暨关联交易的议案》。本人亲自出席相关会议，参与议案表决。

（四）对公司进行现场调查及公司的配合情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间不少于15个工作日，充分利用参加公司董事会、股东会、独董专门会议、审计委员会及薪酬与考核委员会的契机，深入了解公司整体运行情况、信息披露管理、合规管理和内部控制执行情况，及时获取公司重大信息，时刻关注公司发展；并积极与公司管理层、内审部负责人及外部审计项目负责人进行沟通，积极关注行业及市场变化，为公司规范运作和稳健经营提出指导性意见，对公司重大事项做出了客观、公正的判断。同时，公司对本人的工作积极配合，为本人履职提供了必要的条件。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门进行积极沟通，监督公司内部控制流程的有效运行。本人与公司聘请的外部审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）保持交流与沟通，就财务报表的审计安排、关键审计事项及审计过程中识别的重大风险点进行了深入的讨论，保障年度报告审计工作正常开展，确保审计结果客观公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东会，主动加强与中小股东沟通交流，增进中小股东对公司的了解。同时，本人在定期报告披露后，积极参加相关业绩说明会，对投资者普遍关注的问题进行回应，并主动关注上证E互动等平台上的提问，了解中小股东的想法和关注事项，并就相关事项与管理层进行讨论，切实维护中小股东的……
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