公告日期：2026-04-17

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2026-005
北京海量数据技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议由董事长闫忠文先生主持，公司于 2026 年 4 月 3 日以邮件方式向董事、高级
管理人员发出会议通知，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 5 人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京海量数据技术股份有限公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2025 年年度报告》（全文及摘要）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（二）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（三）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（四）审议通过《公司 2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（五）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（六）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（七）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（八）审议通过《确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》、《薪酬与绩效考核管理办法》等规定，在充分体现短期和长期
激励相结合，个人和团队利益相平衡，保障股东利益，实现上市公司与管理层共同发展的前提下，董事会对董事及高级管理人员报告期内从公司领取的税前薪酬总额进行了确认。

2025 年度，公司董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

报告期内从公司获
序号 姓名 职务 薪酬月份 得的税前报酬总额
（万元）

1 闫忠文 董事长 1-12 月 33.89

2 肖枫 总裁 1-12 月 60.00

董事

3 王振伟 董事 1-……
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