公告日期：2026-04-17

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2026-019

北京海量数据技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 7 日

至2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告全文及摘要 √

2 公司 2025 年度利润分配方案 √

3 公司 2025 年度董事会工作报告 √

4 确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 √

公司关于变更《公司章程》暨办理工商变更登记 √

5

的议案

6 使用闲置自有资金进行委托理财的议案 √

修订《海量数据董事和高级管理人员薪酬管理制 √

7

度》的议案

8 公司续聘 2026 年度审计机构的议案 √

9 公司第五届董事会独立董事津贴的议案 √

累积投票议案

关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的

10.00 应选董事（3）人
议案

10.01 肖枫 √

10.02 何小栋 √

10.03 郭罡 √

关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议

11.00 应选独立董事（3）人
案

11.01 常晓磊 √

11.02 崔小乐 √

11……
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