公告日期：2026-04-30

北京海量数据技术股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

二零二六年五月

海量数据 2025 年年度股东会会议资料目录

2025 年年度股东会会议议程 ......3
2025 年年度股东会须知 ......6
议案一《2025 年年度报告全文及摘要》 ......8
议案二《公司 2025 年度利润分配方案》......9
议案三《公司 2025 年度董事会工作报告》......10
议案四《确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》......15
议案五《公司关于变更<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》......16
议案六《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》......18
议案七《修订<海量数据董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》......19
议案八《公司续聘 2026 年度审计机构的议案》......20
议案九《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》......21
议案十《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》......22
议案十一《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》......23

北京海量数据技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开的时间、地点：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 14 点 00 分

现场会议召开地点：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 6 层会议
室

二、网络投票系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 7 日至 2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议出席对象

1、截至股权登记日（2026 年 4 月 29 日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、其他人员。

四、会议主持人：董事长闫忠文先生

五、现场会议议程

1、参会人员签到（13:30-14:00）

2、主持人宣布现场会议开始

3、主持人介绍出席现场会议人员情况
4、董事会秘书宣读会议须知
5、推选计票人和监票人，董事长宣读现场计票监票办法
6、请股东审议以下议案
议案 1：《2025 年年度报告全文及摘要》；
议案 2：《公司 2025 年度利润分配方案》；
议案 3：《公司 2025 年度董事会工作报告》；
议案 4：《确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
议案 5：《公司关于变更<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》；
议案 6：《使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
议案 7：《修订<海量数据董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；议案 8：《公司续聘 2026 年度审计机构的议案》；
议案 9：《公司第五届董事会独立董事津贴的议案》；
议案 10.00：《关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
10.01 肖枫
10.02 何小栋
10.03 郭罡
议案 11.00：《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
11.01 常晓磊
11.02 崔小乐
11.03 刘经纬
注：议案 5 为特别决议议案。

7、听取公司独立董事 2025 年度述职报告
8、股东发言
9、现场股东投票表决
10、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）
11、主持人宣读表决结果
12、主持人宣读股东会决议
13、见证律师宣读法律意见书
14、签署股东会决议和会议记录
15、主持人宣布会议结束

北京海量数据技术股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会会议期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《……
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