公告日期：2026-05-21

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-035
陕西康惠制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 89

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 34,617,137

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 38.5096

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长李红明先生主持。本次股东会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书董娟女士出席本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律

师列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 34,583,937 99.9040 22,700 0.0655 10,500 0.0305

2、议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 34,584,537 99.9058 22,700 0.0655 9,900 0.0287

3、议案名称：关于 2025 年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 34,583,637 99.9032 23,600 0.0681 9,900 0.0287

4、议案名称：关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 34,581,937 99.8983 22,700 0.0655 12,500 0.0362

5、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 23,132,400 99.8484 24,400 0.1053 10,700 0.0463

6、议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的
议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

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