公告日期：2026-05-28

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-037

陕西康惠制药股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议，因会议时间紧急，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。本次董
事会于 2026 年 5 月 27 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司在充分保障股东利益前提下，按照收益与贡献对等原则，制定了《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》
及 其 摘 要 。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《2026 年股票期权激励计划（草案）摘要公告（2026-038 号）》。

该议案在董事会审议前，已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年
第二次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜明磊先生、王秀英
女士、杨瑾女士回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，公司制定了《陕西康惠制药股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案在董事会审议前，已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事姜明磊先生、王秀英
女士、杨瑾女士回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激
励计划相关事项的议案》

为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”），公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

①授权董事会确定本激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价
格、回购价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
⑧授权董事会决定并办理实施本激励计划包括但不限于解除限售、回购注销等涉及修改《公司章程》及注册资本变更登记事宜；

⑨授权董事会根据本激励计划的规定决定是否对激励对象解除限售获得的收益予以收回并办……
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