公告日期：2026-06-03

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-041

陕西康惠制药股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：北京惠金智创科技有限公司（以下简称“北京惠金”或“标的公司”，暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

投资金额：北京惠金拟定注册资本人民币 14,000 万元，其中陕西康
惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）拟以货币出资 9,100 万元，占注册资本的 65%；北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“挖金客”）拟以货币出资 4,900万元，占注册资本的 35%。

本次对外投资事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

风险提示：

1.本次对外投资设立控股子公司事项尚需提交公司股东会审议，存在未获股东会审议通过的风险；

2.本次对外投资设立控股子公司是基于战略和业务发展需要的慎重决定，后续在实际运营中可能面临子公司管理风险、业务经营风险等，同时，可能受到宏观经济、行业政策、市场需求等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取有效的管理措施，防范并应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）本次对外投资的基本情况

1、本次交易情况

公司于 2026 年 6 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司康惠智创出资 9,100 万元与挖金客共同设立北京惠金。标的公司注册资本为 14,000 万元人民币，其中，康惠智创拟出资 9,100 万元，占注册资本的 65%；挖金客拟出资 4,900 万元，占注册资本的 35%。同日，康惠智创与挖金客签订《合作协议》。

截至本公告披露日，拟设立的标的公司尚处于筹备阶段。本次对外投资的资金来源为康惠智创自有资金或自筹资金，公司将根据标的公司业务需求进度及公司日常经营情况合理安排分期实缴出资。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项尚需提交股东会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易的交易要素

新设公司

□增资现有公司（□同比例 □非同比例）

投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司

□参股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：_________

投资标的名称 北京惠金智创科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）

投资金额 已确定，具体金额（万元）：9,100

尚未确定

现金

自有资金

□募集资金

出资方式 □银行贷款

其他：自筹资金

□实物资产或无形资产

□股权

□其他：______

是否跨境 □是 否

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司全资子公司康惠智创拟与挖金客共同投资设立北京惠金，注册资本为人
民币 14,000 万元，其中康惠智创出资 9,100 万元，占注册资本的 65%；挖金客
出资 4,900 万元，占注册资本的 35%。本次投资完成后，北京惠金将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

（二）投资标的基本情况

1、投资标的概况

（1）新设公司基本情况

1、公司名称：北京惠金智创科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：14,000万元人民币

4、注册地址：北京市……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。