公告日期：2026-06-19

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-046

陕西康惠制药股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：北京市昌平区超前路17 号十纪科技大厦10 层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 95

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 34,243,137

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 38.0936
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长李红明先生主持。本次股东会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、 董事会秘书董娟女士出席本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 34,241,537 99.9953 600 0.0017 1,000 0.0030

2、 议案名称：关于《公司2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 34,215,537 99.9193 21,600 0.0630 6,000 0.0177

3、 议案名称：关于《公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 34,220,537 99.9340 21,600 0.0630 1,000 0.0030

4、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计

划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 34,210,537 99.9047 21,600 0.0630 11,000 0.0323

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议 ……
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