公告日期：2026-06-26

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-054
陕西康惠制药股份有限公司

关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象

授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票授予日：2026年6月25日

限制性股票授予数量：799.04万股

限制性股票授予价格：20元/股

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 25 日召开
第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，现将《公司 2026 年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）授予有关事项进行如下说明：

一、本次激励计划权益授予情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1、2026 年 5 月 27 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关
于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关该议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了核查意见。

2、2026 年 6 月 13 日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年
限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2026 年 6 月 17 日，公司披露了《关于 2026 年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2026 年 6 月 18 日，公司召开 2026 年第三次临时股东会，审议通过《关
于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
5、2026 年 6 月 25 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的调整和授予相关事项以及激励对象名单进行核实并发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。

（二）董事会关于符合授予条件的说明，董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本次激励计划中的规定，同时满足下列条件，方可依据本次激励计划向激励对象授予限制性股票：

（1）公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

③上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形；

④法律法规规定不得实行股权激励的；

⑤中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生如下任一情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形。综上所述，本次激励计划授予条件已成就，同意以2026年6月25日为授予日，向符合条件的51名激励对象授予799.04万股限制性股票，授予价格为20元/股。

2、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格；公司2026年限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（2）公司确定本激励计划的授予日符合《管理办法》以及本次激励计划中有关授予日的相关规定。

综上，董事会薪酬与考核委员会认为本次……
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