公告日期：2025-11-21

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2025-077
陕西康惠制药股份有限公司

关于新增 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

本次新增预计的关联交易为公司日常关联交易，遵循公平公允的市场原
则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会因此
导致对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、关于新增 2025 年度日常关联交易额度的情况

（一）履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 11 月 15 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过
《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》。全体独立董事认为：公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。全体独立董事同意《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》，并同意将《关于补充预计 2025年度日常关联交易事项的议案》提交公司第六届董事会第四次会议审议。

2、审计委员会审议情况

公司于 2025 年11 月 15 日召开了第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会
议，审议通过了《关于补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》。公司本次新增 2025 年度日常关联交易额度事项系公司日常经营所需，具有合理性和必

要性，相关关联交易的定价遵循平等自愿原则，交易定价公允合理，不存在损害
上市公司和股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意《关于补充预计
2025 年度日常关联交易事项的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3、董事会审议情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 20 日召
开第六届董事会第四次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于
补充预计 2025 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事李红明先生、麻文俊
先生、王秀英女士回避表决。本次新增日常关联交易预计额度未达股东会审议标
准，无需提交股东会审议。

（二）2025 年度新增日常关联交易补充预计金额及类别

结合公司及全资子公司北京康惠智创科技有限公司（以下简称“康惠智创”）
业务发展及日常经营情况，公司对新增关联方安华数据（东莞）有限公司（以下
简称“安华数据”）、北京悦搜电子商务有限公司（以下简称“悦搜电子”）、
北京亿安天下科技股份有限公司（以下简称“亿安天下”）、北京十纪科技有限
公司（以下简称“十纪科技”）增加 2025 年度日常关联交易预计额度 775 万元，
具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别 关联人 截至 2025 年 10 2025 年度预计 本次增加预计金
月已发生金额 发生总金额 额的原因

悦搜电子 2.27 10 根据公司业务实
向关联人销售产 际需求增加

品、商品 根据公司业务实
安华数据 0.25 10 际需求增加

亿安天下 108.34 330 根据公司业务预
关联方为公司提供 ……
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