公告日期：2026-01-15

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-002
陕西康惠制药股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易发生情况及

2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司北京康惠智创科技有限公司（以下简称“北京康惠智创”、“全资子公司”）本次预计的关联交易属于日常关联交易，是基于公司经营发展需要而作出的，遵循了公平、公正、公允、合理的原则，预计的关联交易不会对公司及全资子公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

一、关于 2025 年度日常关联交易发生情况及 2026 年度日常关联交易预计
的基本情况

（一）履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年1 月 9 日召开2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过《关
于 2025 年度日常关联交易发生情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为：公司及全资子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及全资子公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响公司独立性，公司及全资子公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。全体独立董事同意《关于 2025 年度日常关联交易发

生情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将《关于 2025 年度日常
关联交易发生情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事
会第六次会议审议。

2、审计委员会审议情况

公司于2026年1月9日召开了第六届董事会审计委员会2026年第一次会议，
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易发生情况及 2026 年度日常关联交易预
计的议案》。审计委员会认为：公司及全资子公司对 2026 年度日常关联交易预
计事项系公司日常经营所需，具有合理性和必要性，相关交易的定价遵循平等自
愿原则，定价公允合理，不存在损害上市公司和股东利益的情形。审计委员会同
意《关于2025年度日常关联交易发生情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，
并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第六届董事会第六次会议，以 6 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易发生情况及 2026 年度
日常关联交易预计的议案》，关联董事李红明先生、麻文俊先生、王秀英女士回
避表决。此议案尚需提交股东会审议。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

2025 年度 2025 年实际发生 预计金额与实
关联交易类别 关联人 预计金额 金额（未审计） 际发生金额差
注 1 异较大的原因

北京悦搜电子商务有 10.00 2.27 -

限公司

安华数据（东莞）有 10.00 0.25 -

向关联人销售 限公司

产品、商品 湖南恒昌医药集团股

份有限公司及其控制 2,000.00 837.00 业务需求变化
子公司（注 2）

小计 2,020.00 839.52 -

为关联人加工 湖南恒昌医药集团股
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