公告日期：2026-03-27

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-011
陕西康惠制药股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步优化陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提升董事会决策的科学性和有效性，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，并结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，该事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体情况公告如下：

修订前章程内容 修订后章程内容

第七十五条 股东会由董事长主 第七十五条 股东会由董事长主持。董事长持。董事长不能履行职务或不履行 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长职务时，由过 半数的董事共同推 主持，副董事长不能履行职务或者不履行职
举的一名董事主持。 务时，由过半数的董事共同推举的一名董事
主持。

第一百二十条 董事会由九名董事 第一百二十条 董事会由九名董事组成，其
组成，其中 3 名为独立董事。董事 中 3 名为独立董事。董事会设董事长一人，
会设董事长 一人 设副董事长一人。

第一百二十五条 董事长由董事会 第一百二十五条 董事长和副董事长由董事以全体董事的过半数选举产生。 会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十七条 董事长不能履行 第一百二十七条 公司副董事长协助董事长职务或者不履行职务的，由过半数 工作，董事长不能履行职务或者不履行职务董事共同推 举一名董事履行职 的，由副董事长履行职务，副董事长不能履
务。 行职务或者不履行职务的，由过半数董事共
同推举一名董事履行职务。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。

本次章程修订尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司董事会
2026 年 3 月 27 日

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