公告日期：2026-04-14

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-016

陕西康惠制药股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：北京市昌平区超前路17 号十纪科技大厦10 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 44

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39,726,137

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.1931

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长李红明先生主持。本次股东会的召集、召开和决策程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人；
2、 董事会秘书董娟女士出席本次会议；公司高级管理人员及公司聘请的见证律
师列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 39,721,237 99.9876 4,000 0.0100 900 0.0024

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 39,721,237 99.9876 4,000 0.0100 900 0.0024

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 39,721,237 99.9876 4,000 0.0100 900 0.0024

4、 议案名称：关于公司拟为陕西友帮提供抵押担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 39,715,937 99.9743 4,000 0.0100 6,200 0.0157

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
序号 席会议有效

表决权的比

例（%）

5.01 补选姜明磊先生为公司第六届 39,415,791 99.……
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