公告日期：2026-04-24

证券代码： 603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-017
陕西康惠制药股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，2026 年 4
月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9人，实际参加董事 9 人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过以下决议:

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。

3、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，已于同日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2025 年度内部控制评价报告》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

公司《2025 年度独立董事述职报告》，已于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2025年年度股东会将在审议相关议案后听取独立董事2025年度述职报告。

6、审议通过《关于 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》

公司《2025 年度审计委员会履职情况报告》，已于同日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

基于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，且综合考虑公司目前所处的行业环境及公司经营发展的资金需求等因素，为保持公司稳健发展及流动性资金需求，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2026-018 号公告。

该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该预案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。

8、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能发生减值迹象的各类资产进行了减值测试。公司 2025 年度计提信用减值损失及资产减值损失金额共计 21,603.46 万元，其中计提信用减值损失 2,104.88 万元，计提资产减值损失 19,498.58 万元。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2026-019 号公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该预案尚需提交 2025 年年度
股东会审议。

9、审议通过《关于公司董事……
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