公告日期：2026-04-24

陕西康惠制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现就 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

窦建卫，男，1968 年生，中国国籍，共产党员，博士研究生学历，副教授，
副主任医师。1987 年 9 月至 1992 年 7 月，就读于陕西中医学院中医系；1992
年 7 月至 1994 年 8 月，在陕西省先锋机械厂职工医院中医科工作，医师；1994
年 9 月至 1997 年 6 月，就读于陕西中医学院，硕士研究生；1997 年 9 月至
2000 年 6 月，就读于成都中医药大学，博士研究生；2000 年 7 月至 2002 年
9 月，在陕西省中医药研究院附属医院工作，副主任医师；2002 年 9 月至今，就职于西安交通大学药学院，副教授，副主任医师。本人擅长药学专业基础研究及健康相关产品研发，先后主持国家、省、市级科研项目十余个，发表论文 90 余篇，在医药研发、生产工艺、行业技术规范等领域具备深厚的专业功底和丰富的实务经验。

（二）是否存在影响独立性的说明

1、作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上、不是该公司前十大股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职、不在公司实际控制人及附属企业任职。

2、作为公司独立董事，本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未披露的其他利益。

因此，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参与董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开了 9 次董事会和 5 次股东会，本人依法出席会议并认

真履行职责，审议公司董事会和股东会各项议案，并按规定对相关议案发表独立
意见，对董事会审议的议案均投同意票，未提出异议。报告期内本人出席会议情
况如下：

参加董事会情况 参加股东会

独立董事 本年应参

姓名 加董事会 亲自出 委托出 缺席 出席股东会 是否出席年
次数 席次数 席次数 次数 次数 度股东会

窦建卫 9 次 9 次 0 0 5 次 是

本人认为，2025 年公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大
经营决策事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对董事会各项议案没有
提出异议的情况，均投了同意票。

（二）参与董事会下设各专门委员会情况

本人担任公司第五届董事会提名委员会及审计委员会委员，2025 年 9 月换

届后，本人继续担任第六届董事会审计委员会委员。报告期内，本人参加审计委
员会会议 7 次，对会议审议的各项事项均投赞成票，未提出异议，并按规定将
相关事项提交董事会审议，不存在委托他人出席及缺席情况。作为董事会下设专
门委员会委员，本人会前认真查阅议案资料，结合专业背景独立发表意见，确保
审议事项合规、合理。

（三）出席独立董事专门会议的情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 2 次，本人亲自出席了会议，就专
门会议审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，未对各项议案提出异议，均投
了同意票。

（四）对公司进行现场考察的情况

报告期内，本人多次到公司现场与生产质量研发人员深入沟通交流，利用自
身专业特长，为公司在产品生产过程中的工艺改进优化等提出合理化建议，同时
利用现场参加董事会、审计委员会，对公司开展现场考察。通过审阅定期报告、
临时公告、董事会会议材料等，及时掌握公司财务状况、内部控制执行情况及董
事会决议落实情况。此外，本人与公司相关董事、管理层及核心业务部门工作人
员保持常态化电话沟通，全面掌握公司研发生产经营动态，充分发挥独立董事的
监督和专业指导作用。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人积极关注网络及上证 e 互动等平台上投资者的提问，知悉
投资者关注的事……
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