公告日期：2026-04-24

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-020
陕西康惠制药股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及
2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开
了第六届董事会第十次会议，审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，对董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况进行确认，并制定了公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

2025 年 9 月 4 日，公司第五届董事会换届选举，原董事胡江、张俊民、侯
建平、郝朝军及原独立董事康玉科及叶崴涛均任期届满离任；原董事长兼总经理王延岭、原董事兼常务副总经理杨瑾与李红明、王秀英、麻文俊、于樊鹏、窦建卫、崔学刚、陈影共同组建成第六届董事会。

2025 年度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司（含控股子公司，下同）担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定发放薪酬，未在公司担任具体管理职务的，不予发放薪酬。董事长不在公司领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴的形式按月发放。

公司第五届董事会非独立董事胡江、张俊民、侯建平及第六届董事会董事长李红明及非独立董事王秀英、麻文俊不予发放薪酬。

公司 2025 年度实际发放的董事及高级管理人员薪酬（均含税）如下：

序号 姓名 职 务 薪酬/津贴（万元）

1 王延岭 原董事长兼总经理，现任董事 49.60

2 杨瑾 原董事兼常务副总经理，现任董事 41.67

3 于樊鹏 职工董事 13.34

4 崔学刚 独立董事 2.38

5 陈影 独立董事 2.38

6 窦建卫 独立董事 7.14

7 WANG JING 总经理 15.21

8 李甲 财务总监 15.85

9 董娟 董事会秘书 14.84

10 叶崴涛 原独立董事 5.06

11 康玉科 原独立董事 5.06

12 赵敬谊 原副总经理 23.10

13 郭文全 原副总经理 12.66

14 邹滨泽 原财务总监 14.79

合计 223.08

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

1、本方案适用对象

公司 2026 年度任期内的董事及高级管理人员。

2、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日
止；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案
通过之日止。

3、具体薪酬方案

（一……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。