公告日期：2026-04-24

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-029

陕西康惠制药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配的方案 √

4 关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案 √

5 关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议 √

案

6 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担 √

保的议案

7 关于 2026 年度预计为控股子公司提供担保的议案 √

8 关于为春盛药业在金融机构申请的贷款提供反担保的议案 √

9 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

10 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

11 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 √
的议案

12 关于制订《未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》的议 √
案

13 关于接受关联方财务资助的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，并于 2026 年 4 月 24
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、 特别决议议案：7、8、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。