公告日期：2026-04-24

陕西康惠制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人系陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独
立董事，自 2025 年 9 月 4 日起任职，任期三年。本人自担任公司独立董事以来，
严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，独立客观、忠实勤勉地履行职责，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度任职期间的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人履历

崔学刚，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学博士研究生，中共党员，北京师范大学经济与工商管理学院会计学教授、博士生导师，闽江大学新华都商学院院长（挂职），兼任英国南安普顿大学商学院博士生导师、Economics and Politics 副主编、中国会计学会理事、中国国际金融学会理事。曾任北京师范大学经济与工商管理学院副院长，曾兼任梅雁吉祥（600868）独立董事、独立监事，盛景网联（833010)独立董事、北京师大资产
管理公司董事等，2024 年 6 月至今任西藏旅游（600749）独立董事；2025 年 8 月
至今任欣龙控股（000955）独立董事。

（二）是否存在影响独立性的说明

1、作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上、不是该公司前十大股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职、不在公司实际控制人及附属企业任职。

2、作为公司独立董事，本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未披露的其他利益。

因此，不存在影响独立董事独立性的情况，本人能够基于会计专业视角独立、公正地履行独立董事职责。

二、独立董事年度履职情况

（一）参与董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开了 5 次董事会和 2 次股东会，本人依法出席会议并认

真履行职责，审议公司董事会和股东会各项议案，并按规定对相关议案发表独立
意见，对董事会审议的议案均投同意票，未提出异议。报告期内本人出席会议情
况如下：

参加董事会情况 参加股东会

独立董事 本年应参

姓名 加董事会 亲自出 委托出 缺席 出席股东会 是否出席年
次数 席次数 席次数 次数 次数 度股东会

崔学刚 5 次 5 次 0 0 2 次 否

本人认为，在 2025 年任职期间公司的董事会、股东会召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（二）参与董事会下设各专门委员会情况

本人担任了公司董事会下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
三个专门委员会委员，并担任审计委员会召集人。任职期内，提名委员会及薪酬
与考核委员会未召开会议，审计委员会召开 3 次会议，本人忠实履行独立董事及
董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的
议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时向公司管理层及相关部门或人
员了解情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的
态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和
全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董
事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利
益，本人对各项议案均未提出异议。

（三）出席独立董事专门会议的情况

任职期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议，就专
门会议审议的补充预计 2025 年度日常关联交易事项，本人进行了审慎核查，未
提出异议，并发表了同意的独立意见。

（四）对公司进行现场考察的情况

任职期内，本人通过现场考察、参加董事会及各专门委员会会议等形式，
深入了解公司生产经营、内部管理、内部控制制度的完善与执行情况，以及董事

会决议的具体落实情况。同时，本人通过电话、微信等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持密切沟通，及时了解公司重大事项进展，重点关……
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