公告日期：2026-05-14

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-046

安徽万朗磁塑股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑办
公大楼 201 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 65

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 45,003,230

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.6465

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司
章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人

2、 公司董事会秘书张小梅列席本次会议；其他高级管理人员列席了本
次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 15,429,810 99.7982 31,000 0.2005 200 0.0013

2、 议案名称：关于公司《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 15,429,810 99.7982 31,000 0.2005 200 0.0013

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划相
关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 15,429,810 99.7982 31,000 0.2005 200 0.0013

4、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 44,999,930 99.9926 3,200 0.0071 100 0.0003

5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 44,999,930 99.9926 3,20……
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