公告日期：2025-08-28

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-068
安徽万朗磁塑股份有限公司

关于取消监事会、变更英文名称暨修订《公司章程》
及制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开
第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更英文名称暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。根据最新法律法规并结合公司实际情况，拟取消监事会、变更英文名称、修订《公司章程》并制定、修订相关治理制度，具体情况如下：

一、取消监事会

为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会及监事岗位，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

关于公司取消监事会的议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会及相关事项前，公司现任监事会将继续按照法律法规的要求履行职责。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、变更英文名称

公司拟将英文名称由“Anhui Higasket Plastics Co.,Ltd.”变更为“Higa
Co.,Ltd.”,英文名称缩写由“Higasket Plastics”变更为“HIGA”。

三、修订公司章程的情况

鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，修订内容详见附件“《公司章程》修订对照表”。

因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”的表述并分别修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，未在“《公司章程》修订对照表”中对比展示。

四、制定、修订公司部分治理制度的情况

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修订了部分治理制度，具体情况如下：

序 制度名称 具体措施 是否提交股东大会
号 审议

1 董事会议事规则 修订 是

2 独立董事工作制度 修订 是

3 对外担保管理制度 修订 是

4 对外投资管理制度 修订 是

5 股东会议事规则 修订 是

6 会计师事务所选聘制度 修订 是

7 募集资金管理制度 修订 是

8 董事会提名委员会实施细则 修订 否

9 董事会薪酬与考核委员会实施细则 修订 否

10 董事会秘书工作制度 修订 否

11 独立董事专门会议制度 修订 否

12 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

13 投资者关系管理制度 修订 否

14 信息披露管理制度 修订 否

15 总经理工作细则 修订 否

16 期货及衍生品交……
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