公告日期：2025-08-28

安徽万朗磁塑股份有限公司

章 程

2025 年 8 月

目录

第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 6 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股东...... - 7 -

第二节 股东会的一般规定...... - 11 -

第三节 股东会的召集......- 15 -

第四节 股东会的提案与通知......- 16 -

第五节 股东会的召开......- 18 -

第六节 股东会的表决和决议......- 20 -

第五章 董事会...... - 25 -

第一节 董事的一般规定......- 25 -

第二节 董事会......- 29 -

第六章 高级管理人员......- 37 -
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......- 39 -

第一节 财务会计制度......- 39 -

第二节 内部审计......- 44 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 44 -

第八章 通知和公告...... - 45 -

第一节 通知...... - 45 -

第二节 公告...... - 45 -

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 46 -

第一节 合并、分立、增资、减资......- 46 -

第二节 解散和清算...... - 47 -

第十章 修改章程......- 49 -
第十一章 附则...... - 50 -
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第一章 总则

第一条 为维护安徽万朗磁塑股份有限公司（下称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系由时乾中、欧阳瑞群、刘振、周利华、梁明、章法宝、赵军、马功权、杨靖德、阮可丹、陈志兵、王勇、甄新中、王伟、安徽安元投资基金有限公司、深圳益沣成资产管理有限公司、安徽志道投资有限公司、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、三花控股集团有限公司作为发起人，在安徽万朗磁塑集团有限公司的基础上整体变更设立，并在合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100713955632Y。

第三条 公司于 2021 年 12 月 31 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国
证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,075 万股，于 2022 年 1
月 24 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：安徽万朗磁塑股份有限公司

英文全称：Higa Co.,Ltd.

第五条 公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济园）；邮政编码：230601。

第六条 公司注册资本为人民币 8,548.30 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，系公司的法定代表人。法定代表人由公司董事会选举产生，担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股……
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