公告日期：2026-03-28

国元证券股份有限公司

关于

安徽万朗磁塑股份有限公司
第一期股票期权激励计划（草案）

之

独立财务顾问报告

二〇二六年三月

目录

目录...... 2
第一章 释义...... 3
第二章 声明...... 4
第三章 基本假设......5
第四章 激励计划的主要内容......6

一、 激励对象的确定依据......6

二、 激励对象的范围......6

三、 股票期权的来源、数量和分配......7

四、 本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期...... 8

五、 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法......11

六、 股票期权的授予与行权条件...... 12

七、 激励计划其他内容......15

第五章 独立财务顾问意见......16

一、 对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见......16

二、 对公司实行本激励计划可行性的核查意见......17

三、 对激励对象范围和资格的核查意见......17

四、 对本激励计划权益授出额度的核查意见......18

五、 对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见......18

六、 对本激励计划授予价格的核查意见......19

七、 本激励计划是否存在损害上市公司及全体股东利益的情形的核查意见......20

八、 对公司实施本激励计划的财务意见......21
九、 对公司实施本激励计划对上市公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见...22

十、 对上市公司考核体系的合理性的意见......22

十一、 其他......23

十二、 其他应当说明的事项......23

第六章 备查文件及咨询方式......25

第一章 释义

以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：
万朗磁塑、本公司、公 指 安徽万朗磁塑股份有限公司
司
本计划、本激励计划、 指 安徽万朗磁塑股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）本激励计划草案
独立财务顾问、本独立 指 国元证券股份有限公司
财务顾问
本独立财务顾问报告、 指 《国元证券股份有限公司关于安徽万朗磁塑股份有限公司第
本报告 一期股票期权激励计划（草案）之独立财务顾问报告》

股票期权 指 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买
本公司一定数量股票的权利

按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含分公司及控
激励对象 指 股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核
心技术人员。

授权日 指 公司向激励对象授予股票期权的日期，授予日必须为交易日

等待期 指 股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段

有效期 指 自股票期权首次授权日起至激励对象获授的股票期权全部行
权或注销完毕之日止

激励对象根据本激励计划，行使其所拥有的股票期权的行为，
行权 指 在本激励计划中行权即为激励对象按照本激励计划设定的条
件购买标的股票的行为

可行权日 指 激励对象可以开始行权的日期，可行权日必须为交易日

行权价格 指 公司向激励对象授予股票期权时所确定的、激励对象购买上
市公司股份的价格。

行权条件 指 根据本激励计划，激励对象行使股票期权所必需满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《公司章程》 ……
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