公告日期：2026-04-22

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2026-039

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 678 号万朗磁塑办公大楼201 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

议案 投票股东类型
序号 名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司《第一期股票期权激励计划（草案）》 √

及其摘要的议案

2 关于公司《第一期股票期权激励计划实施考核管 √

理办法》的议案

3 关于提请股东会授权董事会办理公司第一期股 √

票期权激励计划相关事宜的议案

4 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

5 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

6 关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 √

7 关于公司续聘审计机构的议案 √

8 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

9 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪 √

酬方案的议案

10 关于 2026 年开展商品期货、期权及外汇套期保 √

值业务的议案

11 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定 √

对象发行股票的议案

本次年度股东会上还将听取《安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》及《安徽万朗磁塑股份有限公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-3 已于 2026 年 3 月 27 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，
并于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的
信息披露媒体披露。

议案 4-11 已于2026 年 4 月 21 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，
并于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的
信息披露媒体披露。

2、 特别决议议案：1、2、3、11

3、 对中小投资者单独计票……
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