公告日期：2026-04-22

安徽万朗磁塑股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委
员会实施细则》的有关规定，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员本着恪尽职守的原则，认真、规范、有效履行职责，现就
2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会委员分别为陈矜女士、杜鹏程先生、刘良德先
生，各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，包括两
名独立董事，独立董事陈矜女士具有专业会计背景并担任公司审计委员会主任委
员。公司审计委员会组成符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董
事会审计委员会实施细则》等制度要求。

2025 年 12 月 29 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，完成了第四届

董事会审计委员会的换届选举，第四届董事会审计委员会委员分别为陈矜女士、杜鹏程先生、万和国先生，因该届董事会审计委员会在 2025 年度履职时间较短，本报告中不予单独说明履职情况。

二、董事会审计委员会召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议内容

审议《关于公司及控股子公司 2025 年度预计向
第三届董事会审计委员会 2025 年 1 银行等金融机构申请综合授信额度的议案》在内
第十六次会议 月 17 日 的六项议案，审计委员会同意以上议案，并同意
将相关议案及材料提交董事会审议。

审议《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履
第三届董事会审计委员会 2025 年 4 职情况报告的议案》在内的七项议案，审计委员
第十七次会议 月 22 日 会同意以上议案，并同意将相关议案及材料提交
董事会审议。

第三届董事会审计委员会 2025 年 4 审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》，
第十八次会议 月 28 日 审计委员会同意该议案，并同意将相关议案及材
料提交董事会审议。

第三届董事会审计委员会 2025 年 8 审议《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的
第十九次会议 月 26 日 议案》在内的四项议案，审计委员会同意以上议
案，并同意将相关议案及材料提交董事会审议。

会议届次 召开日期 会议内容

第三届董事会审计委员会 2025 年 10 审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
第二十次会议 月 28 日 在内的两项议案，审计委员会同意以上议案，并
同意将相关议案及材料提交董事会审议。

第三届董事会审计委员会 2025 年 12 审议《关于聘任公司财务总监的议案》，审计委
第二十一次会议 月 29 日 员会同意该议案，并同意将相关议案及材料提交
董事会审议。

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作内容

（一）监督及评估外部审计机构的独立性及专业性

2025 年度，公司董事会审计委员会严格依照国家法律法规及《董事会审计……
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