公告日期：2026-04-22

安徽万朗磁塑股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（杜鹏程）

作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《独立董事专门会议制度》等规定，秉持着勤勉尽责的态度，积极出席各项会议，主动掌握公司运营状况，审慎审议董事会所提各项议案。针对公司相关事项发表客观、独立意见，切实维护公司及股东，特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）本人简介

杜鹏程，1964 年生，中共党员，博士研究生学历，二级教授，博士研究生导师。现任安徽大学企业管理研究中心主任，兼任安徽安凯汽车股份有限公司独立董事、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司外部董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、本人年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

履职期间，本人勤勉地履行了独立董事职责，通过现场或通讯方式出席了公
司 2025 年召开的 12 次董事会及 4 次股东会，不存在缺席或连续两次未亲自出席
董事会情况。经对董事会相关议案认真研判，同时独立、客观地行使表决权，本人对所议议案均投赞成票。

（二）出席专门委员会会议及独立董事专门会议情况

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，本人勤勉尽责，认真履行各专门委员会成员职责。在履行薪酬与考核委员会主任委员职责中，参与审议董事及高级管理人员薪酬方案等，并就员工持股计划的进展等事项进行了审议。在履行审计委员会委员职责中，针对公司募集资金
使用、定期报告编制披露、审计机构聘任、关联交易合规性审查等关键事宜，展开了严谨的审议工作。在履行提名委员会委员职责中，认真审议了关于拟聘任总经理及副总经理等相关事项，并对董事及高管候选人的任职资格、专业背景、独立性等关键要素进行了全面核查，依据相关法律法规《公司章程》以及《提名委员会实施细则》的要求，对候选人是否具备胜任相关岗位的能力与条件做出审慎判断。任职期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

本人出席专门委员会会议及独立董事专门会议的情况如下：

会议名称 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 6 6 0 0

薪酬与考核委员会 3 3 0 0

提名委员会 3 3 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

（三）行使独立董事职权的情况

作为公司独立董事，本人持续与管理层保持常态化深度沟通，及时跟进公司经营管理全貌，密切关注各项重大经营与合规事项推进进度。履职期间，针对公司募集资金使用、利润分配等关键议案，本人审慎核查相关资料后，均予以同意表决。

履职过程中，本人严格恪守勤勉尽责、独立审慎的履职准则，充分发挥管理学专业专长，围绕公司经营管控、人力资源体系建设等维度积极建言指导，助力公司排查并防范各类经营与管理潜在风险，保障公司持续合规稳健运营，切实履行独立董事监督与履职义务。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

履职期间，本人与公司审计部进行积极沟通，就公司内审工作计划、审计事项、审计人员配备等事项进行询问和交流。另一方面，本人与公司年度审计机构就定期报告、财务问题及公司业务情况也进行充分讨论与交流，特别是年报审计期间，高度关注审计过程，提前召开与会计师事务所的交流会议，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

履职期间，本人通过参加公司股东会、业绩说明会、关注公司公告及 E 互动答复等方式，与公司深入交流中小股东普遍关心的问题，督促公司积极回应中
小股东的关切，切实维护中小投资者合法权益。

（六）现场考察及公司配合工作的情况

履职期间，本人通过出席董事会及各专门委员会会议、列席股东会、现场办公等形式，与董事长及经营管理层保持常态化、高效化沟通交流，就经营治理关键事项充分交换专业意见。工作中，立足公司长远发展与精……
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